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Intitulé du poste : TRACFIN : Enquêteur financier jeux d\'argent et de hasard H/F
Référence
2025-24864
Date de publication
02/07/2025
Descriptif de l\'employeur
« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ». Placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances, Tracfin est le service de renseignement financier français. Tracfin exerce trois missions prioritaires : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin collecte et exploite des renseignements pour établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d\'une opération financière. Tracfin mobilise des pouvoirs et prérogatives (droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.) et transmet les résultats à l\'autorité judiciaire, aux administrations partenaires, et/ou à des partenaires étrangers selon la finalité poursuivie.
La description du poste précise les missions et les activités du service et du département concerné.
Description du poste
Le département s\'attaque à la délinquance et à la criminalité cyber, économique et financière. Les enquêteurs enrichissent les informations obtenues par la consultation de bases de données fiscales, douanières ou policières et l\'usage de techniques de renseignement; ils transmettent les résultats à l\'autorité judiciaire et/ou à des administrations et partenaires. Le Service a renforcé son pôle DATA et ses capacités de requêtage pour le cadre ECOFI.
L\'enquêteur financier en matière de jeux d\'argent et de hasard mobilise l\'ensemble des actes d\'investigation et développe son analyse des données chiffrées. Après une période de formation opérationnelle, il qualifie des infractions financières impliquant le secteur des jeux (casinos, clubs, jeux en ligne et points de vente physiques). Une expérience ou curiosité pour la délinquance astucieuse dans ce secteur est un atout. Le poste peut aussi traiter des infractions économiques et financières liées au sport et à ses acteurs.
Conditions d\'exercice particulières
Habilitation très secret.
Profil recherché
Le candidat doit posséder :
- Un fort intérêt pour l\'enquête et la matière financière
- Formation scientifique et/ou économique
- Niveau avancé sur Excel (TCD, filtres, recherches...)
- Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse
- Connaissances en droit pénal des affaires et en analyse financière
- Idéalement connaissance des modalités de jeu en France (casinos, clubs, points de vente physiques et en ligne)
Compétences
* CONNAISSANCES – Droit/réglementation
* CONNAISSANCES – Environnement administratif, institutionnel et politique
* CONNAISSANCES – Gestion budgétaire et comptable
* SAVOIR-FAIRE – Analyser une information, une donnée, une situation
* SAVOIR-FAIRE – Appliquer une règle, une procédure
* SAVOIR-FAIRE – Expertiser
* SAVOIR-FAIRE – Prendre en compte un contexte
* SAVOIR-FAIRE – Travailler en équipe
* SAVOIR-ÊTRE – Être autonome
* SAVOIR-ÊTRE – Être rigoureux
Niveau d\'études minimum
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d\'expérience min. requis
Confirmé
Informations complémentaires
Fondement juridique du recrutement. Télétravail possible. Localisation du poste : DRNRED/TRACFIN.
Renseignements et contact
Les candidatures se font obligatoirement depuis l\'application PASSERELLES et les contacts sefont via les directions DNRED et TRACFIN :
* Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
* Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
#J-18808-Ljbffr
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