En rejoignant les équipes en charge de la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT), vous serez amené à découvrir :
La LCB-FT, les obligations réglementaires auxquelles sont soumises les banques et les dispositifs mis en oeuvre pour répondre à ces exigences,
L'organisation et le fonctionnement d'un service de production bancaire,
Les différentes typologies de clients, les particuliers, les associations, les entreprises, à travers leurs KYC (pièces justificatives de la connaissance du client),
Le fonctionnement des comptes bancaires et l'interprétation que l'on peut en faire.
Avec cette alternance,
vous participerez aux premières analyses des opérations à l'origine des alertes en regard des éléments de connaissance client et des dernières opérations bancaires,
Vos analyses devront être réalisées selon un formalisme établi et conservées dans l'outil de surveillance dédié.
Process
Postulez à cette annonce. Pensez à bien préciser votre projet de formation (diplôme préparé et rythme d'alternance), la zone géographique de votre recherche et proposer un CV en français.
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Présentez vos motivations à un(e) manager lors d'un entretien (présentiel ou visio)
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