Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de conformité (h/f).tâche :
- Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;
- Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;
- Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;
- Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;
- Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes.
- Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
- Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.