Vous pilotez l'ensemble des dispositifs de conformité et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de l'établissement.
À ce titre, vos principales responsabilités sont :
* Assurer la veille réglementaire et le suivi des risques de non-conformité, ainsi que la mise à jour des procédures internes (FATCA, CRS, etc.)
* Garantir la bonne application des politiques de conformité et du dispositif LCB-FT au niveau local et groupe
* Superviser les contrôles AML : KYC, revue des dossiers clients, détection des opérations atypiques, screening des sanctions et PPE
* Analyser les opérations complexes et valider les ouvertures de comptes sensibles
* Mettre en œuvre et améliorer les outils de surveillance des transactions
* Assurer la formation et la sensibilisation des équipes en matière de conformité et LCB-FT
* Produire les reportings réglementaires et internes (mensuels, trimestriels, annuels) à destination de la Direction Générale et du groupe
* Gérer les relations avec les autorités de tutelle (TRACFIN, ACPR, etc.) et les banques correspondantes
* Coordonner les actions de conformité avec les différentes entités du groupe et suivre les recommandations des auditeurs
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