Analyste kyc entreprises h/f

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.


Les missions principales :

1. Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises avec différentes catégories de risque.
2. Réaliser la diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
3. Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.
4. Répondre et traiter les demandes générales et spécifiques concernant les tâches KYC par e-mail.
5. Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
6. Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
7. Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
8. Participer aux contrôles à 4 yeux.
9. Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
10. Contrôler les PEP.
11. Produire le dossier complet KYC.
12. Établir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
13. Réaliser divers rapports.

Profil recherché :

* Issu d'une formation Bac +5 minimum.
* Expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) dans une banque ou une institution financière.
* Maîtrise de l'anglais oral, niveau courant minimum.

Ce poste est basé à Paris, en CDI. Le poste est toujours ouvert à candidatures.

#J-18808-Ljbffr