Nous recherchons un Chargé de conformité pour notre client, une société bancaire internationale basée à La Défense.Ce que vous allez faire :
- Qualification du/des risque/s de criminalité financière soulevé(s) dans les alertes manuelles, réquisitions judiciaires ou autres remontées internes (en provenance de stakeholders en France ou en Europe)ou externes ;
- Identification du risque d'exposition du groupe vis-à-vis des problématiques de criminalité financière escaladées;
- Analyse des cas et prise de décision quant à la possibilité de les clôturer ou de les escalader auprès d'une des deux autres équipes FCI (Investigation approfondie);
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
- Prise en charge, à la demande du responsable du département, de toute tâche d'assistance ponctuelle (tâches transverses à la demande du management).
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