Chargé de conformité bancaire - alternance (h/f)

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Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Au sein de l’équipe en charge du Contrôle Interne de la Banque de Financement (CIBF), le poste proposé est rattaché au pôle Banque de Financement.
CIC Corporate : Grandes entreprises industrielles françaises ou étrangères (cotées ou non, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros), Investisseurs Institutionnels tels que les compagnies d’assurances et les caisses de retraite. CIC Corporate propose à sa clientèle tous les produits et services conçus par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans le cadre de son activité de coverage : opérations de marchés, gestion d’actifs, haut de bilan, ingénierie sociale, crédit-bail mobilier/ immobilier, affacturage, assurance.
Financements Structurés : Financements d’Acquisitions (transmissions d’entreprise, financements d’acquisition), Financements d’Actifs (actifs mobiles dans des secteurs tels que l’aéronautique, le transport maritime, le ferroviaire), Financements de Projets (approche sectorielle notamment dans le domaine des énergies renouvelables) et Titrisation.
Les Activités Internationales : Financements internationaux, correspondance bancaire (domaine de risque particulièrement sensible en LCB-FT), Conseil au développement international des PME.
La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et des Sanctions Financières Internationales (SFI),
La Conformité : le respect des réglementations Sapin 2, MIF, FATCA, CRS, RGPD entre autres,
Les contrôles relatifs aux risques de crédit,
Le dispositif RSE de la Banque de Financement,
Le suivi des recommandations des missions d’audit,
Réaliser des contrôles de 2nd niveau dans le domaine de risques LCB-FT,
Traiter les alertes 2 N (Personnes Politiquement Exposées, gel des avoirs…),
Analyser les dossiers LCB-FT escaladés au CIBF (connaissance client et écosystème, compréhension des opérations, analyse des justificatifs, rédaction des projets de déclarations de soupçon),
Mettre à jour les procédures et rédiger des modes opératoires sur l’ensemble du périmètre (corporates et banques),
Participer aux programmes de formation en matière de lutte contre le blanchiment (actualisation des supports LCB-FT/SFI, animation en présentiel des sessions aux collaborateurs),
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
d'une protection sociale renforcée
d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
de conditions bancaires et assurances préférentielles
Vous êtes étudiant(e) en Université ou Ecole de commerce et vous êtes en cours d’obtention d’un Master II en Sécurité Financière ou audit, droit pénal financier, juriste conformité/compliance officer, éthique des affaires…
Vous avez pour projet professionnel de devenir Correspondant Tracfin au sein d’une Banque,
Vous avez une appétence particulière pour l’opérationnel et les métiers spécialisés de la Banque,
Une bonne maitrise de l’anglais et des outils bureautique (Excel, Word…) est nécessaire,
Une première expérience dans le secteur bancaire serait un plus.
Vous possédez un esprit d’analyse, d’initiative et une bonne capacité de synthèse et de rédaction,
AUTRES INFORMATIONS