Justifiant d'une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires Effectifs.
Rattaché(e) au Département Juridique et conformité et sous la supervision du Superviseur Conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client et de respect de la réglementation, vous démontrez votre efficacité et votre rigueur dans vos principales missions et responsabilités :
* Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,
* Après revue de l'analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,
* Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,
* Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients et de la mise en place de KYC,
* Analyse des informations clientèles lors d’une entrée en relation avec les personnes politiquement exposées – PPE (via un screening auprès des bases de données internes et externes, demande de validation des fiches PPE à l’organe de décision)
Reconnu (e) pour votre fiabilité et pour votre sens de l'organisation, grâce à votre parfaite connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matières de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des sanctions financières, vous êtes force de proposition et vous participez à l'amélioration des actions pour la lutte contre la fraude.
Diplômé(e) BAC+3/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne…), vous justifiez d'une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d'une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).
Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils numériques (CRM, ERP) et l’utilisation de Microsoft Office n’a pas de secret pour vous dont vous maîtrisez bien Excel (Recherche V, TCD) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l'anglais juridique.
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°2 mondial des constructeurs automobiles,
Un(e) Chargé (e) de Conformité Bancaire H/F
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