Nous recherchons un Chargé de conformité pour notre client, une société bancaire internationale basée à La Défense.
Ce que vous allez faire : - Qualification du/des risque/s de criminalité financière soulevé(s) dans les alertes manuelles, réquisitions judiciaires ou autres remontées internes (en provenance de stakeholders en France ou en Europe) ou externes ; - Identification du risque d'exposition du groupe vis-à-vis des problématiques de criminalité financière escaladées ; - Analyse des cas et prise de décision quant à la possibilité de les clôturer ou de les escalader auprès d'une des deux autres équipes FCI (Investigation approfondie) ; - Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ; - Prise en charge, à la demande du responsable du département, de toute mission d'assistance ponctuelle (missions transverses à la demande du management).
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.