Tracfin - analyste de risques bc-ft (unité a3) h/f

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Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)


TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F


Détail de l'offre


Informations générales


Référence

2025-23342


Date de début de publication

28/04/2025


Date limite d'envoi des candidatures


Documents requis pour postuler

SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE
- CV
- Lettre de motivation
- 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires


Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)


Description du poste


Domaine et métier

Organisation, Contrôle et Evaluation - Chargée / Chargé de collecte et d'exploitation de données


Intitulé du poste

TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)


Statut du poste

Susceptible d'être vacant


Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels


Descriptif de l'employeur

Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable.

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.


Descriptif de l'employeur (suite)

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.


Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.


Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.


Description du poste

Au sein du département A et placé sous l’autorité du chef de l’unité A3, en charge de l’analyse stratégique (cf définition GAFI), il/elle aura pour mission de contribuer à l’analyse des risques de BC-FT.

En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l’unité A2 (en charge des relations avec les déclarants) il/elle aura pour rôle premier de
- réaliser des analyses thématiques, géographiques sur des sujets d’une grande diversité, en exploitant l’ensemble des informations du Service, via des analyses tant qualitatives que quantitatives, le cas échéant en mobilisant des outils innovants d’analyse et de science de la donnée ;
- rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants, ou à vocation strictement interne ;
- identifier des typologies de BC-FT(schéma de fraude type sur un sujet) et les critères d’alerte associés.

Il contribuera également à :
- assurer une veille stratégique, technique et règlementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique, pour analyser et anticiper les impacts d’innovations diverses sur les risques et le dispositif LCB-FT ;
- assurer la représentation du service dans des groupes de travail institutionnels dont la contribution aux travaux du COLB ;
- contribuer au rayonnement du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, etc.) et déclarants par la participation à des ateliers et forum sur des thématiques d’intérêt pour le Service.


Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.


Description du profil recherché

Seront particulièrement appréciés des profils avec :
- une appétence pour le dispositif LCB-FT et une bonne connaissance de celui-ci ; avec idéalement une expérience même courte dans la supervision de professions assujetties au dispositif LC-FT ou dans la participation à sa mise en œuvre par les déclarants
et / ou
- des capacités d’analyses quantitatives sur un volume important d’informations hétérogènes, y compris avec des outils adaptés (Python, R etc…).

Dans tous les cas, le/la titulaire du poste devra disposer d’une solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux.

Selon les sujets, il/elle devra être en capacité de :
- détailler les enjeux techniques / technologiques;
- analyser un dispositif juridique applicable;
- réaliser des analyses quantitatives, plus ou moins poussées;
- rédiger des notes synthétiques et des notes d’analyses plus développées.

La conduite de ses travaux impliquera un sens de la coordination et du travail en équipe important, avec une bonne aisance relationnelle. Il / elle travaillera notamment en collaboration avec ses collègues du département A et des autres départements, tant pour assurer la qualité de ses analyses en s’appuyant sur leurs expertises que pour s’assurer que les analyses qu’il/elle mène répondent au besoin identifié.

D'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyses et de synthèses sont requises ainsi qu'un goût pour l'analyse de données.
La maîtrise de l’anglais est également demandée, pour exploiter des documents d’institutions internationales et suivre le cas échéant des évènements (visio, voire séminaires) en anglais (niveau C1 / C2).
Un niveau Master 2 est attendu, idéalement en conformité financière ou en affaires publiques ou en droit, ou en sciences de la donnée.

Une expérience minimale de 2 ans est souhaitée.


Compétences candidat


Compétences

* CONNAISSANCES - Droit/réglementation
* CONNAISSANCES - Économie/finances
* CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
* SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
* SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations
* SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
* SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
* SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion
* SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse
* SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'innovation/Créativité


Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents


Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Anglais (Avancé ou indépendant)


Informations complémentaires


Fondement juridique du recrutement


Télétravail possible


Localisation du poste


Localisation du poste


Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application


Date de vacance de l'emploi


Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre

* Direction générale des entreprises (DGE)
* Direction générale des entreprises (DGE)
#J-18808-Ljbffr