Rattaché à l’équipe Conformité de Cnova Pay, l’établissement de paiement de Cdiscount, vos missions seront les suivantes : Dans le cadre des contrôles KYC et du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) appliqué à la clientèle professionnelle e-commerce (marchands qui vendent leurs produits sur la marketplace de Cdiscount) : - Traiter et analyser les alertes LCB-FT générées par le système de filtrage des flux; - Élaborer et rédiger les dossiers d’examen renforcé ainsi que les projets de déclarations de soupçon; - Examiner et traiter les alertes PEP/Sanctions/Watchlist/Adverse média issues du screening de la base client ; - Contribuer au renforcement des processus KYC/LCB-FT, notamment par la remontée d’anomalies, la mise à jour des procédures et la participation aux optimisations des outils.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.