Vous intégrez le Pôle des Activités et Relations Stratégiques avec le Groupe la Banque Postale, au sein de la Business Unit Partenariat LBP dans le service Pilotage et Coordination.
Vous intervenez sur les missions suivantes :
Réaliser les contrôles, traiter les alertes et tout ou partie des déclarations en matière de lutte contre la fraude (LCF), lutte contre la corruption (LAC), lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de respect des sanctions économiques et financières, en conformité avec les procédures internes et la réglementation applicable.
Veiller à l'application des règles et réglementations relatives à la lutte contre la fraude (LCF), la lutte contre la corruption (LAC), la LCB-FT et le respect des sanctions économiques et financières avec les préconisations adéquates.
Réaliser les investigations nécessaires (recherche d'informations, de documents etc.) et alerter sur les situations spécifiques le cas échéant.
Evaluer et actualiser le niveau de risque d'un client et définir les mesures à prendre.
Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés.
Réaliser le suivi du portefeuille d'alertes confié et le reporting nécessaire.
Diffuser la culture et les bonnes pratiques en matière de LCB-FT, sanctions économiques et financières, LCF, LAC au sein des autres services de l'entreprise.
Interagir avec les différentes Directions de l'entreprise en particulier les membres des filières sécurité financière et conformité ainsi que les partenaires : consignes de traitement, sollicitations, conseil au traitement d'alerte, définition de plan d'actions.
Contribuer à l'amélioration des procédures et processus du domaine d'intervention et au déploiement de solutions digitales visant à développer l'efficience opérationnelle.
Animer des réunions de travail ou des ateliers au sein de la filière ou dans le cadre de projet.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, leader en Assurance de Personnes et reconnue pour son accompagnement des alternants avec l'obtention du label HAPPY TRAINEES en 2026 ?
N'hésitez plus et candidatez dès maintenant !
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.