Alternance chargé.e de conformité et d'analyse - levallois-perret (f/h)

Description :

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, proposant le 1er compte pro vert pour les entreprises et les indépendants, un(e) Chargé.e de conformité et d'analyse en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).

Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !


Missions :

Missions principales :

Sous la supervision de votre manager et entouré.e de nos partenaires légaux et compliance, vous veillerez au respect de la réglementation bancaire/financière et à la cybersécurité chez Qileo.

Vous aurez l’occasion d’approfondir tes connaissances en lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Vous participeras activement à diffuser la culture de la conformité au sein de l’entreprise :

Entrée en relations (30%)

Gérer et contrôler les KYC et KYB au travers de notre Back Office

Traiter dans les meilleurs délais, les alertes concernant le contrôle automatisé des documents d’identité

Controler les screening d’alertes. PEP, Sanctions, Adverse Media

Participer aux campagnes d’activation des clients avec Romane (Customer Success Manager)

Transaction Monitoring (50%)

Gérer les alertes de Transaction Monitoring, dans un délai rapide

Contrôler les justificatifs transmis par les clients et valider les transactions légitimes

Donner un avis sur les dossiers de suspicion de fraude avérée ou non

Participer à définir et à mettre en oeuvre les actions à mener en cas de suspicion de fraude avérée (blocage dossier échange avec le client, échanges avec les banques, demande de visite sur place, etc.)

Appliquer les procédures de clôtures de compte

Droits de communication (20%)

Gérer les cas de recall, réquisitions, SATD avec le niveau d’escalade adéquat

Réaliser des pré-déclarations de soupçons

Application et mise à jour des règles de conformité (10%) :

Participer à la mise à jour des politiques et procédures de conformité

Contribuer aux travaux de mise à jour des dispositifs de conformité (lutte anti blanchiment et financement du terrorisme, anti-fraude, anti-corruption, protection des données personnelles, etc… )

Participer aux travaux de veille réglementaire (analyse des textes réglementaires, analyse des sanctions des régulateurs, préparation et co-animation des réunions, veille réglementaire)


Profil :

Poste basé à Levallois-Perret (92).

Rémunération selon niveau d’études + âge.

Formation prise en charge à 100% par l’entreprise.