Tracfin : enquêteur financier réseaux de blanchiment h/f

Informations générales Référence 2025-27155 Date de début de publication 20/11/2025 Date limite d'envoi des candidatures 31/12/2025 Documents requis pour postuler SEULES LES CANDIDATURES ENREGISTREES SUR L'APPLICATION PASSERELLES SERONT PRISES EN COMPTE - CV - Lettre de motivation - 3 derniers comptes rendus d'évaluation pour les titulaires Directions et Services Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) Domaine et métier Renseignement - Enquêtrice / Enquêteur Intitulé du poste TRACFIN : Enquêteur financier réseaux de blanchiment H/F Cotation RIFSEEP Cotation 3 Versant Fonction publique de l'Etat Catégorie Catégorie A (cadre) Statut du poste Susceptible d'être vacant Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels Descriptif de l'employeur « Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ». Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances. En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires : - la lutte contre la criminalité économique et financière, - la lutte contre la fraude aux finances publiques, - la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles. Descriptif de l'employeur (suite) Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité. À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière. Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération. Description du poste Au sein du département de lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière l'enquêteur conduit des investigations permettant notamment d'identifier des réseaux de blanchiment de capitaux utilisant différents vecteurs dont le cas échéant des cryptoactifs. Au sein de ce département et sous l’autorité du chef d’unité, le/la titulaire du poste aura notamment les missions suivantes : - effectuer une analyse enrichie des déclarations de soupçons mises en enquête afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons déclarés par les assujettis et de cerner les éventuelles infractions pénales et leurs sous-jacents potentiels ; - effectuer tous les actes d’investigation nécessaires à l’enquête et en particulier une analyse financière à partir de flux en monnaie fiat et éventuellement en cryptoactifs ; - rédiger une note à destination de l’autorité judiciaire présentant l’ensemble des éléments d’environnement et financiers susceptibles de caractériser une ou plusieurs infractions pénales ; - répondre aux demandes de nos partenaires judiciaires, administratifs et internationaux ; - traiter les dossiers en enquête selon les priorités définies par sa hiérarchie ; - rendre compte utilement à sa hiérarchie de l’état d’avancement de ses dossiers. Il est attendu de la part du/de la titulaire une grande capacité de travail, une autonomie et des qualités professionnelles exemplaires. Une bonne connaissance du secteur et du fonctionnement des cryptoactifs serait appréciée. Conditions d'exercice particulières Habilitation Très Secret. Description du profil recherché Rigoureux, expérimenté et autonome, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes financières et juridiques à forte valeur ajoutée et faire preuve d’esprit d’initiative pour mener à bien ses investigations. Le/la candidat(e) doit posséder : - une maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel ; - un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ; - une bonne connaissance des infractions économiques ; - une maîtrise de l’anglais à l’écrit (niveau B2 minimum) ; - de très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ; - une connaissance et une appétence pour l’écosystème cryptoactif serait appréciée ; - un sens de l’autonomie au sein de son unité et du respect de sa hiérarchie ; - une grande discrétion dans la totalité de ses missions. Temps Plein Oui Autres Poste ouvrant droit à la NBI Non Compétences candidat Compétences CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation CONNAISSANCES - Droit/réglementation CONNAISSANCES - Économie/finances SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Communiquer SAVOIR-FAIRE - Contrôler SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité SAVOIR-FAIRE - Rédiger SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'organisation Niveau d'études min. souhaité Niveau 7 Master/diplômes équivalents Niveau d'expérience min. requis Confirmé Langues Anglais (Autonome) Informations complémentaires Fondement juridique du recrutement Art. L332-2, 2° Télétravail possible Non Management Non Localisation du poste France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93) Lieu d'affectation MONTREUIL Date de vacance de l'emploi 01/02/2026 Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre .