Détection et traitement de la fraude - Analyser les opérations immobilières et détecter les signaux fiables de fraude. - Mener des analyses poussées pour identifier les dossiers suspects : incohérences documentaires, transactions inhabituelles, comportements déviants. - Conduire des investigations internes (entretiens, analyses de données, revue de processus) et externes (en lien avec les notaires, avocats, partenaires). Déploiement d'un dispositif antifraude robuste - Identifier, évaluer et cartographier les risques de fraude tout au long de la chaîne immobilière (acquisition, financement, revente, gestion). - Définir des procédures de contrôle ciblées et opérationnelles, et veiller à leur application. - Déployer des outils de détection automatisée et participer à l'amélioration continue du dispositif. Conformité et veille réglementaire - Assurer une veille active sur les obligations réglementaires (LCB-FT, TRACFIN, RGPD, Sapin II). - Contribuer à l'élaboration des déclarations de soupçon et à leur transmission aux autorités compétentes. - Rester à jour sur les typologies de fraude émergentes (fraude documentaire, prête-noms, usurpation d'identité, fraude au président). Sensibilisation et coordination transverse - Former et sensibiliser les équipes métiers, opérationnelles et juridiques sur les risques de fraude et les bonnes pratiques. - Travailler en lien étroit avec les équipes DSI, data et métiers. Analyse, reporting et benchmark - Suivre les indicateurs de performance du dispositif anti-fraude (KPI, taux d'alertes, typologies traitées). - Rédiger des rapports d'enquête, des notes de synthèse et des reporting à destination du management. - Réaliser des benchmarks réguliers des pratiques anti-fraude dans le secteur pour rester à la pointe.
* Formation : Master 2 en droit des affaires, compliance, finance ou criminalité financière. - Expérience : Minimum 3 ans dans un poste lié à l'audit, la conformité, le juridique ou le contrôle interne. Une expérience spécifique en détection de schémas de fraude ou d'escroquerie est un atout, notamment dans un environnement immobilier, bancaire ou assurantiel. Compétences clés : - Solide compréhension du secteur immobilier et de ses flux financiers. - Connaissance approfondie des obligations TRACFIN, LCB-FT, RGPD. - Capacité à détecter les schémas de fraude complexes (faux vendeurs, usurpation d'identité, montages opaques, etc.). - Aisance dans le travail en équipe et en transversal (compliance, juridique, opérationnels, IT). - Très bonnes compétences analytiques, avec maîtrise d'Excel avancé et idéalement d'outils de BI (type Power BI, Qlik, etc.). - Excellentes qualités rédactionnelles : capacité à produire des alertes, rapports d'investigation, synthèses claires et argumentées. Savoir-être : - Intégrité, rigueur et sens de l'éthique. - Esprit critique, curiosité intellectuelle, proactivité. - Discrétion absolue et maîtrise de la confidentialité. - Aisance relationnelle, notamment dans la communication avec les métiers, les partenaires externes et les autorités compétentes.
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