Vos missions au quotidien
La filière conformité de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise : elle est rattachée hiérarchiquement à SEG/CFT au siège, et fonctionnellement au Directeur Régional.
En tant qu’ alternant analyste conformité, vous appartiendrez à l’équipe régionale de la nouvelle filière Conformité, afin d'appuyer le référent conformité dans sa mission.
Vous missions seront les suivantes :
- Entrée en relation (onboarding) avec les clients
- Revue périodique des clients/fournisseurs
- Suivi de la gouvernance KYC entre les différents intervenants et partenaires
- Vous contribuerez à la collecte et l’analyse des données nécessaires aux différents reportings relatifs à l’activité KYC (onboarding, revues…)
- Sous la responsabilité de votre tuteur, et en collaboration avec les autres analystes de l’équipe, vous assurerez le traitement différentes alertes conformité (alertes LAB, crypto, Embargo BFM…) y compris les alertes et demandes spécifiques (réquisitions judiciaires, abus de faiblesse…)
- Vous veillerez au respect des engagements de délais, et serez garant de la qualité de vos analyses et de vos traitements
- Vous aiderez le responsable des analystes à la préparation des Comités Risques Opérationnels et Conformité (COROC) et assurerez le suivi des décisions
- Vous apporterez votre contribution à l’optimisation des moyens de prévention et d’alerte des risques de non-conformité (en particulier les risques de blanchiment) et serez force de proposition pour l’amélioration de de nos dispositifs de prévention, dans une logique d’amélioration continue
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