Analyste lcb-ft h / f

Overview

Trouve Moi un Job recherche un(e) Analyste LCB-GT en CDD de plus de 4 mois sur Paris (13ème).

Entreprise : filiale dune banque française présente sur le marché depuis presque 40 ans, spécialisée dans lassurance emprunteur.

Activité : proposer des produits et des services bancaires dédiés à des professionnels dans un secteur précis. Valeurs : responsabilité citoyenne, solidarité, éthique et respect de la personne. Lentreprise accorde une grande importance au bien-être de ses collaborateurs(trices) tout en étant axée sur la performance et lexcellence.


Responsabilités

* Réaliser des demandes auprès des services compétents internes ou externes afin dobtenir des éléments complémentaires danalyse concernant lopération, le fonctionnement de compte ou le client.
* Examiner de manière approfondie les dossiers sélectionnés dans le cadre de lexploitation des alertes et remonter les alertes faisant apparaître un soupçon au niveau hiérarchique supérieur.
* Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et à la fraude pour détecter des situations atypiques.
* Préparer les livrables relatifs aux opérations présentées en Comité dédié.
* Réaliser les déclarations de soupçons après décision du Comité dédié.
* Mettre à jour les fichiers de suivi dactivité.
* Contribuer à lélaboration des statistiques destinées au reporting interne ou externe.
* Participer à la veille réglementaire de lactivité.


Qualifications

* Diplômé(e) dun Bac +4 / 5 spécialisé en Droit, Economie, Conformité; vous justifiez dune expérience dau moins 2 ans sur une fonction équivalente et êtes spécialisé(e) dans lanalyse documentaire et la fraude.
* Maîtrise de lenvironnement bancaire et de sa réglementation, en particulier relative à la fraude.
* Maîtrise du Pack Office.
* Bon relationnel, capacités dadaptation et de synthèse, goût du travail en équipe.
* Qualités rédactionnelles, esprit de proposition et dinitiative.


J-18808-Ljbffr