Dans le cadre du développement de l'équipe Compliance au sein du secteur CIB (Corporate and Institutional Banking), Actual Banque & Assurance recherche, pour un de ses clients, un Compliance Officer pour participer activement aux processus de conformité dans les domaines suivants : Sanctions Internationales et Embargos, AMLFT (Anti-Money Laundering / Financing of Terrorism), et KYC (Know Your Client). Les missions incluront :
- Participation au suivi des processus de conformité (Sanctions, AMLFT, KYC)
- Répondre aux demandes des équipes de contrôle
- Contribuer aux missions ponctuelles liées à la conformité
- Assurer la collecte et l'analyse des documents nécessaires pour la revue de la connaissance client (KYC)
- Vérification de la bonne prise en compte des paramètres pour l'enregistrement des opérations
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