Vous travaillerez au sein d'une équipe de 5 personnes qui intervient sur 3 sujets principalement : juridique - contentieux - conformité de CNP Caution.
Activités Principales Du Poste
* Mettre à jour les procédures de conformité, les cartographies des risques, les conventions de partenariat et les reportings.
* Améliorer les processus et les contrôles du service.
* Effectuer des contrôles pour détecter les problèmes et proposer des actions correctives.
* Promouvoir la culture de conformité et les bonnes pratiques au sein de l'entreprise.
* Mener des investigations sur les dossiers de LCB-FT et documenter les résultats.
* Contribuer aux contrôles de second niveau, à la gestion des mesures de gel des avoirs et aux déclarations de soupçon.
Profil et Compétences Requises
1. I. Rédaction de documents juridiques
o Rédiger des documents juridiques de conformité (procédures, courriers, réclamations) dans les délais.
2. II. Éthique des affaires
o Agir avec loyauté, impartialité et intégrité, en respectant la confidentialité et le Code de conduite du Groupe.
o Alerter rapidement en cas de violation des règles via le dispositif d'alerte interne.
o Collaborer de manière transparente et responsable avec toutes les parties prenantes.
o Promouvoir le Code de conduite et aider les collègues à le comprendre et l'appliquer.
3. III. Reportings & Contrôles
o Réaliser les reportings et contrôles de conformité (LCB-FT, protection des données, protection de la clientèle, anti-corruption).
o Effectuer des reportings réguliers à la hiérarchie.
4. IV. Gestion des prestations
o Évaluer quotidiennement le respect des délais et la qualité des prestations.
o Affirmer et expliquer son point de vue, même si les messages sont difficiles.
o Être polyvalent, autonome, organisé et capable de travailler sous pression.
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