Vos missions au quotidien
Vous êtes passionné par les sujets de sécurité financière ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dans un environnement en évolution constante ? En tant qu’Analyste lutte anti-blanchiment / financement du terrorisme, vous évaluez la conformité des paiements et protégez la banque contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Concrètement, vous serez amené à :
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Analyser les alertes (notion alerte N2/N1) émises par les outils de LAB-FT, en menant les investigations nécessaires qui conduiront à une clôture ou à un examen renforcé
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Être le point d’appui pour toutes les questions liées à la LAB-FT, en répondant aux Demandes d’Opinions reçues des correspondants LAB-FT de la Business Unit et les assister dans le traitement de leurs alertes (notion alerte N2/N1)
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Être en relation avec les autorités publiques et les régulateurs
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Participer à l’amélioration continue de notre dispositif de LAB-FT
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Assurer le suivi des recommandations/préconisations des régulateurs, de l’audit et de l’inspection
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Interagir et collaborer avec les autres équipes transverses de la direction (Normes et Procédures, Oversight, Incidents)
Durée du stage : 4 mois
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