Le Groupe Objectware fondé en 1999 est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie en Systèmes d'Informations.
Le groupe représentant plus de 900 collaborateurs en France (IDF, Strasbourg, Nancy, Lille, Bordeaux, Nantes) et à l'International (Luxembourg, Belgique) pour environ 90 M€ de CA.
Objectware est un acteur historique du conseil IT en Finance, Banque et Assurance. Depuis 2012, nous développons de nouveaux d'autres secteurs d'activités tels que les Utilities, les Télécoms, l'Industrie et les Services Publics.
Notre activité couvre la totalité des cycles de vie d'un Système d'information (Pilotage et Gestion de projet, Conseil en MOA, Conception Réalisation, Maintenance, Production Exploitation).
Lien vers notre site : https://www.objectware.fr/ Les services « KYC » (Know Your Customer) d'entrée en relation avec de nouveaux clients pour une banque (CIB), ainsi que l'extension d'agrément pour les clients existants.
Cette entité regroupe les analystes KYC et les middle office on-boarding. Sous la pression des régulateurs les contrôles AML se complexifient et le rythme de modification des instructions s'accélèrent.
Les volumes augmentent avec des exigences croissantes en quantité et qualité.
Une assistance opérationnelle est requise sur le pôle d'on-boarding KYC Paris pour le traitement des dossiers tiers.
- L'analyse KYC de tout type de bénéficiaires localisés à l'international, tous niveaux de risques, et Présentation des résultats dans le KYC Memo.
- L'analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.) et si le risque global est medium high ou high.
- Pilotage de modes opératoires complémentaire et fiches pratiques pour la simplification de la conduite du changement au sein du pôle KYC on-boarding.
- Pilotage des procédures existantes et déclinaison de façon optimale la nouvelle policy KYC GBIS et la nouvelle policy KYC sur les fonds.
Conduite du changement des procédures opérationnelles, modes opératoires et autres documents utiles à l'auditabilité des processus d'on-boarding KYC.
Les livrables attendus sont :
- Pilotage des dossiers tiers
- Analyse KYC, recommandations, transcription référentielle
- Modes opératoires
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