Vos missions en quelques mots Missions principales • Faciliter et s'assurer de la bonne application des procédures et en vérifier la qualité d'application • Réaliser les contrôles, en analyser les résultats et proposer des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maitrise des risques • Contribuer à l'identification des risques opérationnels, à leur maitrise et à la définition du plan de contrôle • Contribuer au transfert de connaissances et à l'appropriation des procédures et points de contrôle par les instructeurs et les managers et à l'acculturation des acteurs de la direction régionale aux risques et à la conformité dans une logique de qualité du service rendu aux clients Activités principales •Réaliser les contrôles, en analyse les résultats et propose des plans d'actions préventifs et correctifs afin de renforcer le dispositif de maitrise des risques • Réaliser les contrôles tels que définis dans les procédures : les contrôles de 1er niveau a priori tels que définis dans les procédures (pour les contrôles qui restent la prérogative des chargés de contrôle suite au déploiement du nouveau dispositif de contrôle) et progressivement (au fur et à mesure des déploiements restants en 2025 voire au-delà) les contrôles a posteriori sur échantillonnage sur notamment les auto-contrôles réalisés par les instructeurs et/ou managers et par exception sur les contrôles a priori en double regard • Contribuer à la définition des échantillonnages et de leur fréquence pour les différentes procédures • Sélectionner les dossiers à contrôler conformément aux règles d'échantillonnage inscrites dans le plan de contrôle • Réaliser le contrôle complet du dossier, les points de contrôles inscrits dans la procédure mais également des points de contrôle complémentaires inscrits dans le plan de contrôle annuel, relatifs à la bonne application de la procédure : complétude et conformité des dossiers selon le domaine métier : conventions et courriers d'ingénierie, lettres d'offre, contrats de prêts, contrats de financement • Saisir les résultats des contrôles réalisés dans le SI dédié, Prism • Analyser les résultats et en recherche les causes explicatives (contexte, degré de maitrise des instructeurs et/ou managers, procédure imprécise, défaut de compétence) puis rédige une synthèse • Proposer des mesures préventives et correctrices en lien avec les instructeurs et/ou managers, le management, l'équipe contrôle interne de la direction du réseau • Formaliser le plan d'action défini sur son périmètre d'intervention et en assure le suivi en lien avec les instructeurs et/ou managers • Vérifier la prise en compte des obligations réglementaires (LCB-FT et autres) • Apporter son appui lors des contrôles interne (contrôle de second niveau, audits, etc.) et préparer les éléments de réponse concernant les observations des contrôleurs de second niveau en liaison avec les acteurs de la direction régionale concernés et assure le suivi des plans d'actions. Profil recherché Connaissances • Connaissances de l'organisation et des règles en matière de contrôle interne et de conformité dans l'environnement bancaire • Connaissances juridiques, économiques et financières et aptitude à traiter les documents s'y rapportant • Bonne connaissance de l'offre de la Banque des territoires, des modalités de montage de projets (juridiques, techniques et financières) et des différents modes d'intervention et de financements Compétences • Analyse/synthèse : identification des éléments d'une situation, prise de recul, choix pertinent de solutions • Rigueur/méthode : bonne organisation dans son travail, capacité à gérer l'urgence, respect des délais fixés et des règles de confidentialité et de déontologie, sens des responsabilités • Autonomie et aptitude au travail collaboratif • Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word – Adobe – Internet, Teams, Powerpoint) • La connaissance des outils Allegro, Sylab, Prism et Lagon ou la capacité à s'approprier aisément divers systèmes d'information est souhaitable Savoirs-être • Qualités relationnelles : écoute, communication aisée, diplomatie dans le traitement des dossiers • Sens de la pédagogie et vif intérêt pour sensibiliser et accompagner les acteurs dans la compréhension des risques opérationnels et des contrôles afférents Rigueur et adaptabilité Niveau d'études minimum requis Niveau Niveau 5 Diplômes de niveau bac 2
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