Notre client bancaire souhaite renforcer son dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) à la lumière du nouveau paquet législatif européen du 31 mai 2024.
Dans ce cadre, l?organisation lance une mission d?accompagnement métier et réglementaire, visant à :
Diagnostic et évaluation du dispositif LCB-FT
Élaboration de livrables clés
Accompagnement à la mise en ?uvre et conduite du changement
Cette mission s?inscrit dans un contexte de forte exigence réglementaire et d?évolution des pratiques de conformité au sein du secteur financier.
Au sein du pôle Sécurité Financière de la direction en charge de la conformité et de la déontologie, les principales tâches attendues sont les suivantes :
Réaliser un diagnostic du dispositif LCB-FT existant
Identifier les écarts de conformité avec le nouveau cadre européen
Évaluer les risques et impacts opérationnels des nouvelles obligations
Proposer un plan d?action détaillé pour renforcer la conformité
Construire une cartographie des risques et des mesures de vigilance
Rédiger les livrables réglementaires et les notes méthodologiques
Accompagner les équipes dans l?application des nouvelles règles européennes
Participer à la réponse aux projets de normes techniques réglementaires (RTS) de l?AMLA
Assurer le transfert de compétences et documenter les actions menées
Présenter les résultats lors des comités de pilotage et de la restitution finale
Profil candidat:
Formation Bac+4/5 (école d?ingénieur, commerce ou université)
8 ans d?expérience minimum en Sécurité Financière, LCB-FT et KYC, idéalement acquise au sein d?établissements bancaires, financiers ou publics,
Maîtrise du cadre réglementaire européen et français en matière de conformité (ACPR, AMF, TRACFIN, GAFI, AMLA),
Connaissance approfondie du paquet législatif européen AML (directives, règlements, RTS),
Expérience avérée dans la réalisation de diagnostics réglementaires et la conception de plans d?action de conformité,
Capacité à articuler les exigences réglementaires avec les réalités opérationnelles et les systèmes d?information.
Savoir-être attendu :
Rigueur, autonomie et esprit d?analyse,
Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse,
Aisance relationnelle et capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau,
Pédagogie et aptitude à la restitution orale d?enjeux complexes,
Sens de la confidentialité et de la déontologie.
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