Chargé(e) de contrôles (f/h) sanctions & embargos

Description de l'entreprise

BPCE Services Financiers est un groupement d’intérêt économique au service de l’ensemble des établissements du Groupe BPCE, à l’exception de trois établissements (Natixis, BRED et ONEY). Il se compose de 3 structures/métiers : Opérations Financières, Alertes Sanctions et Embargos et le Réseau Commun d’Informations Financières.

Ce GIE délivre des services mutualisés et homogènes autour des opérations financières grâce à une plateforme technique industrialisée et à un niveau d’expertise élevé.

A travers ses équipes, BPCE-SF fournit des services, ainsi que des solutions techniques sur la totalité ou une partie des processus de ses établissements adhérents : dans les domaines de la conformité, des risques, de la réglementation sur les saisies, des contrôles, des règlements/livraisons, de la comptabilité et des déclaratifs de place. BPCE-SF a également la charge de la gestion des alertes relatives aux sanctions internationales et embargos.

Poste et missions

Le Centre de Services Partagés, Sanctions et Embargos de BPCE SF, est chargé du traitement des alertes sanctions et embargos et a pour mission de protéger la Banque et ses clients en surveillant les opérations transactionnelles du Groupe ainsi que ses bases clients sous l’angle de la réglementation internationale en matière de Sanctions & Embargos et KYC. Au sein de l’Equipe contrôle, vous serez rattaché au Superviseur. Vous serez en charge du contrôle des analyses des alertes remontées par l’outil de filtrage des transactions (SWIFT, SEPA…) issues de l’outil Fircosoft, du contrôle des analyses des alertes remontées par l’outil de criblage base de données clients, ainsi que du contrôle des dossiers d’entrées en relation pour le KYC et revue périodique et événement.

Vous serez amené à effectuer les contrôles de premier niveau de la direction, en étant garant de leur bonne réalisation et vous contriburez à l'amélioration de la qualité des données :

Vos principales missions sont :

- Effectuer les contrôles de premier niveau au sein de la direction des opérations ;

- S'assurer que les processus, les modalités de saisie et les règlementations sont respectés ;

- S'assurer de la qualité des données ;

- Vérifier que tous les critères d'appréciation d'une demande ont été étudiés ;

- Participer à l'amélioration des processus ;

- Développer la motivation et le professionnalisme des collaborateurs ;

- Respecter les guidelines, procédures et modes opératoires de l’Equipe Centrale ainsi que les SLA en vigueur ;

- Répondre aux demandes des lignes métiers du groupe sur les dossiers et alertes traités ;

-Participer à l’amélioration du dispositif existant (partage des bonnes pratiques, formation, harmonisation des analyses, mise à jour des process, etc …) ;

- Communication auprès des équipes opérationnelles contrôlées.

Vos interlocuteurs seront principalement :

1. Le superviseur
2. Les établissements
3. Les équipes de la Direction Relation Clients et Opérations (DCRO)
4. GFS
5. La Direction de la Sécurité Financière Groupe (DSFG)
6. Les équipes opérationnelles contrôlées

Profil et compétences requises

Nous recherchons un contrôleur permanent d’activité, profil polyvalent et engagé, pour renforcer notre dispositif de contrôle interne et accompagner les métiers dans l'application des cadres réglementaires.

Vous justifiez d’une expérience en audit interne, contrôle de gestion ou conformité, renforcée par une bonne compréhension des normes de contrôles internes et des réglementations applicables.

Vous possédez de bonnes aptitudes rédactionnelles et un excellent relationnel.

Vous faites preuve de méthode, d’autonomie, d’efficacité, d’adaptabilité, vous appréciez le travail en équipe et avez le sens du service.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez connaissance des outils de reporting, d’analyse et idéalement des environnements SI de conformité

Formation Bac +4 / Bac +5 en Commerce, Banque ou Finance, avec une expérience préalable et significative sur un poste similaire souhaitée.

Anglais courant parlé et écrit.