Description de la mission
Vous intégrez le Secrétariat Général, au sein de la Direction de la Conformité Groupe.
Vous intervenez sur les missions suivantes :
1. Détection & analyse des suspicions de fraude
Participer à la revue des alertes (internes / externes) et à leur qualification.
→ Les typologies de fraude : interne, externe, mixte sont définies dans la procédure cadre LCF
Vérifier les mouvements financiers, données contractuelles, pièces justificatives et signaux d’alerte.
→ Exemples de signaux : mouvements suspects, anomalies comptes, usurpations, faux documents… selon note d’escalade
Participer à la documentation des cas dans les outils Groupe
2. Contribution aux enquêtes et investigations
Aide à la collecte des éléments nécessaires aux investigations (OP, datas, pièces comptables).
Rédaction de premières notes d’investigation ou de synthèse, appui à la production des documents standards (DS, note juridique, note fraude) selon user stories analyste fraude.
Interaction avec les équipes internes concernées (Juridique, SF, Contrôles, Réseaux).
Participation aux échanges avec les filiales (ex : consolidation des fraudes trimestrielles).
3. Gestion du dispositif d’escalade fraude
Traitement opérationnel des formulaires d’escalade fraude (collecte, complétude, transmission)
→ Formulaire d’escalade LCF / Unité Lutte contre la fraude
Vérification du respect des informations obligatoires avant instruction.
Appui à la priorisation et à l’orientation des dossiers.
4. Suivi, reporting & tableaux de bord
Contribution au reporting trimestriel fraude (fraudes déjouées, réussies, montants, typologies)
→ Synthèse T2/T3 : fraudes internes/externes, montants recouvrés, usurpations, Tiers Payant…
Mise à jour des indicateurs et suivi des montants recouvrés.
Aide à la préparation des Comités Fraude / ateliers opérationnels (ex : ateliers avec LBP).
5. Amélioration continue & contrôle interne
Participer à la revue des processus LCF, dispositifs de détection et procédures (procédure cadre LCF, politique LCF Groupe).
Appui à l’analyse des modes opératoires et à la mise à jour des référentiels.
Aide au renforcement des contrôles (prévention usurpations, sécurité données, cohérence financière).
6. Veille et sensibilisation
Veille sur les nouvelles formes de fraude (fraude au président, phishing, social engineering…)
Contribution à des supports de sensibilisation à destination des métiers.
Profil
Vous préparer un Master 1 ou 2 en droit, conformité, audit ou gestion des risques, ou étudiant en école de commerce.
Vous avez les compétences techniques et comportementales suivantes :
Connaissance de base des typologies de fraude, dispositifs LCF/LCB-FT.
Aisance dans l’analyse de données, lecture de pièces financières et contractuelles.
Capacité à analyser des schémas de fraude et à identifier les signaux faibles.
Rigueur, sens de la confidentialité, esprit analytique.
Capacité rédactionnelle forte.
Esprit d’équipe et relationnel adapté à un contexte collaboratif transversal.
Proactivité dans l’identification des risques.
Classe CCNA
4
Fonction
ASSISTANT METIER -
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