Analyst kyc pep

Responsibilities
L’analyste sécurité financière doit respecter les réglementations, règles et procédures, tant internes qu’externes applicables dans le cadre de sa fonction et suivre les formations obligatoires. En tant qu'Analyste Sécurité Financière, il est en charge de l’étude, de l’analyse et de la validation des dossiers des clients BDDF sous l’angle Sécurité Financière comprenant les aspects KYC, AML et EMBARGO.Ces tâches s’effectuent conformément aux obligations légales et réglementaires dans un premier temps, pour le marchés Particuliers et ce en application du code SG Groupe et plus particulièrement des sujets Sécurité Financière.

Concrètement, vous serez amené(e) à:
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Examiner et analyser sous l’angle Sécurité Financière (aspects KYC, AML, EMBARGO) les dossiers de revues de la clientèle privée PPE remontés par le pôle BDDF nécessitant la validation préalable de CPLE (Compliance) selon les directives déclinées dans Groupe sus visée. Il faudra aboutir à une recommandation ou une décision étayée et complète ;

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Traiter les alertes PPE remontées dans FORCES PEP dans le cadre du filtrage trimestriel du stock de client réalisé par les équipes de filtrage Embargo ;

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Gérer et contribuer de manière active au deal flow en anticipant les contraintes de délai en amont et aval. Valider les dossiers dans les temps ;

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Interagir le cas échéant avec les équipes AML et EMBARGO au sein de de CPLE ;

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Adopter une vigilance Sécurité Financière.