En matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme :
- Etablir et actualiser la cartographie des risques liés au Métier
- Publier et Mettre à jour les procédures opérationnelles liées au contrôle permanent du dispositif LCBFT (description de la norme)
- Superviser et/ou être en charge du contrôle permanent (y compris le pilotage des contrôles automatisés) et des contrôles de second niveau du dispositif LCBFT (programme de contrôle et de tests)
- Analyser les retours sur les opérations de contrôle et faire des préconisations ou des ajustements
- Suivre la mise en place des plans d'action préconisés
- Participer à l'élaboration du reporting à destination de la direction générale et des autorités de tutelle,
- Participer à la sensibilisation les collaborateurs à la conformité et à la lutte contre la fraude (lettre d'information, publication de procédures)
En matière de lutte contre la fraude :
- Etablir et actualiser la cartographie des risques liée aux métiers
- Publier et mettre à jour les procédures opérationnelles applicables
- Piloter l'instruction des cas délictueux et des cas de suspicions de fraudes en collaboration avec les autres directions concernées
Effectuer la veille juridique et la recherche documentaire relatives au domaine en charge
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Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : "Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie".
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.
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