Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité.
Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse, dans le respect des règles définies.
Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité.
BAC +2 validé à bac + 5 validé
Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel) --
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