Chargé de contrôles f/h

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Client:

BNC SA


Location:

alpes-maritimes (06), France


Job Category:

Other

Remote work opportunities

-


EU work permit required:

Yes

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Job Reference:

643398860000146227232760


Job Views:

3


Posted:

18.06.2025


Expiry Date:

02.08.2025

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Job Description:

Raison d’être: BNC SA est un prestataire de paiement assurant les activités de :

* Transferts de fonds
* Change manuel
* Tenue de compte

Mission générale :

* Identifier, évaluer et réaliser les points de contrôle permanent nécessaires à l’activité en respectant les obligations réglementaires
* Identifier les règles de conformité applicables et garantir la mise en place de procédures associées
* Être correspondant TRACFIN en assistant le responsable de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

Contrôle Permanent :

* S'assurer du respect du cadre normatif et veiller à sa mise à jour
* Mettre en œuvre et participer à l’élaboration du plan de contrôle annuel 2ème niveau avec le responsable du contrôle permanent
* Assurer les contrôles permanents, remonter les risques et dysfonctionnements
* Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles
* Tenir à jour le référentiel des procédures
* Conduire un suivi organisé des activités des PSEE identifiées
* Participer aux travaux de restitution des résultats des contrôles aux instances internes de BNC SA, et à l’ACPR

Conformité :

* Participer à la surveillance des transactions financières
* Suivre les dossiers des agents et leur conformité
* Alerter sur les potentiels dysfonctionnements de conformité
* Participer à la veille réglementaire et informer les personnels des évolutions
* Veiller à la mise à jour du cadre normatif : faire évoluer le dispositif de LCB/FT, préparer le dossier des Comités de Contrôle Interne
* Analyser les dossiers d’investigation issus des contrôles, décider leur transmission à TRACFIN, suivre les fiches d’examen renforcé et déclarations de soupçon
* Participer à la rédaction des reportings aux autorités de supervision françaises (ACPR)

Formation et expérience requise :

* Diplômé en Droit, Finance ou Ecole de Commerce, avec 2 à 3 ans d’expérience dans le contrôle ou la conformité
* Expérience dans le contrôle et/ou conformité nécessaire
* Certification de conformité ou LCB/FT appréciée

Possibilité de télétravail un jour par semaine après la période d’essai, exclusivement le mardi.

#J-18808-Ljbffr