Encadré.e par le Head of AML-CFT, tu travailleras à la surveillance, la détection et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme (web et mobile) .
En tant qu’apprenti.e Analyste AML-CFT chez Leetchi, ta mission principale sera la déclaration de soupçon. Elle comprendra :
- Constituer les pré-déclarations Tracfin (regroupement des documents, explications des faits)
- S’assurer de la qualité des dossiers avant de passer à l’étape de déclaration
- Effectuer la déclaration
- Établir un reporting mensuel et suivre les KPIs des déclarations.
Ce poste aura vocation à évoluer dans un second temps avec les missions suivantes :
- Traitement de premier niveau des alertes transactionnels (dons, virements et cartes cadeaux)
- Vérification de premier niveau des pièces justificatives des utilisateurs, obtenues dans le cadre de vérifications des cagnottes
- Modération des cagnottes publiques
- S’assurer de la bonne application des process internes et mettre en place les actions pour contenir les risques de fraudes
- Collaborer avec les équipes internes et participer activement à la roadmap du département.
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