GENERALI FRANCE
Avec plus de 70 millions de clients et un chiffre d'affaires de 82,5 milliards d'euros en 2023, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au coeur de notre stratégie. Le Service Equipe Expertise Flux LCB-FT / Sanctions Internationales au sein du département Sécurité Financière - Direction de la Conformité a pour missions principales de réaliser les contrôles de seconde ligne LCB-FT et Sanctions Internationales et de réaliser des déclarations de soupçons auprès de Tracfin et des déclarations d'homonymies auprès de la Direction Générale du Trésor lorsque nécessaire.
Au sein de cette équipe, vous interviendrez sur le périmètre Run LCB-FT
Vos missions :
* Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers soumis au niveau 2 issus du traitement d'alertes provenant des outils de criblages et filtrages, de détection des opérations inhabituelles ou des réquisitions judiciaires ;
* Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes ;
* Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
* Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
* Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe ;
* Prendre en charge, à la demande du responsable du manager, toute mission ponctuelle.
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