Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, 529.000 clients dont près de 17.000 clients professionnels, suivis par une équipe de près de 80 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital).
Au sein d'un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'un des tous premiers recruteurs de talents de l'Indre-et-Loire et de la Vienne.
La Direction Bancaire, Recouvrement et Assurances du Crédit Agricole de la Touraine Poitou recherche un responsable d'unité sécurité financière et sanctions internationales.
Sous la responsabilité du Chef de Département Conformité, déontologie et sécurité financière, vos missions seront :
Organiser et coordonner les activités du domaine au regard des dispositifs de détection de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, fraude interne et externe, les sanctions internationales et risque pays,
Animer l'équipe en veillant à la valorisation des ressources humaines. (montée en compétence des collaborateurs, trajectoires de carrières, etc.),
Intervenir sur l'intégralité du périmètre du Département Conformité, notamment fonctionnellement pour les collaborateurs qui ne lui sont pas directement rattachés hiérarchiquement,
Piloter et de traiter les alertes liées la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, fraude interne et externe, les sanctions internationales et risque pays,
Rédiger les rapports de synthèse nécessaires pour les dossiers traités,
Procéder au contrôle du respect des procédures Tracfin,
Elaborer et de mettre en place et l'évolution des procédures internes liées à l'activité,
Prendre en charge l'élaboration de reporting groupe ou à destination des autorités et l'élaboration des éléments nécessaires aux comités internes à la Caisse Régionale (CCI et Comité Conformité notamment),
Réaliser les contrôles du périmètre (notamment de niveau 2),
Etre le référent du domaine et d'apporter aux réseaux ou aux services le conseil et l'appui nécessaire au regard des actions à mener vis-à-vis des clients,
Apporter aux services et agences les conseils relatifs à son expertise,
Participer à l'animation et la formation des collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, de fraude,
Etablir une veille réglementaire,
Etre force de proposition pour faire évoluer le fonctionnement, améliorer les processus et les niveaux de sécurité,
Proposer des solutions d'optimisation de moyens, de qualité et de sécurité.
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