Responsable lcbft/fraude (h/f)

Sous la responsabilité du Risk Manager, le Responsable Blanchiment et Fraude Interne assure la conformité de Creatis avec les obligations règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dans le respect des instructions Groupe Cofidis et assure le contrôle de la fraude interne chez Creatis.
Pour cela :
Vous gérez le dispositif de prévention, détection et surveillance de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en conformité avec la règlementation en vigueur et tel que défini dans les instructions Groupe Cofidis en :
- Analysant et contrôlant la mise en place des règles Groupe au sein des différentes procédures de CREATIS.
- Concevant l'ensemble des mesures de vigilance à mettre en place dans le cadre du dispositif LCBFT (procédures et cartographies).
- Effectuant et analysant les contrôles de 2ème niveau en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en tant que délégataire des tâches de contrôle permanent.
- Menant les investigations sur les dossiers faisant l'objet d'un soupçon et effectuant, le cas échéant les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN, en tant que déclarant/correspondant TRACFIN.
- Assurant la veille réglementaire sur les textes relatifs à la LCBFT avec l'aide du responsable LCBFT Groupe.
- Assurant la formation des collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment.
- Alertant le risk manager ainsi que le responsable LCBFT Groupe des dysfonctionnements dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Vous gérez le dispositif de prévention, détection et surveillance de la fraude interne conformément aux Lignes Directrices Fraude Interne Cofidis Group en :
- Effectuant et analysant les contrôles en matière de fraude interne.
- Mettant en place et actualisant une cartographie des risques de fraude interne.
- Alertant le Risk manager des dysfonctionnements dans le cadre du contrôle de la fraude interne.