ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Équipe Group RMA Due Diligence
Responsable de la connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l’échange de flux sur le réseau SWIFT), elle gère :
1. le contrôle de l’existence d’une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
2. l’onboarding des Institutions Financières non encore clientes, selon les procédures KYC du groupe. Elle approuve ou refuse l’entrée en relation RMA ;
3. les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.
Responsabilités principales :
* Constituer un dossier Due Diligence pour les nouvelles contreparties et procéder à leur recertification conformément aux règles du Groupe ;
* Réaliser des recherches dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats ;
* Échanger avec la Conformité sur les points sensibles ;
* Remonter les points de blocage au responsable de l’équipe ;
* Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
* S’assurer de la bonne archivage des données et documents ;
* S’assurer de l’enregistrement correct de toutes les demandes traitées.
Profil recherché :
Expérience de 3 ans dans le domaine du KYC, idéalement sur des Corporates, grandes entreprises, ou banques.
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