L'équipe de Sécurité financière, au sein du département Conformité est divisé en 3 pôles. Nous recherchons un chargé(e) de sécurité financière qui intégrera le pôle Sécurité Financière France et Avis internationaux, composé de 7 personnes.
Le chargé de Sécurité Financière fera partie de l'équipe opérationnelle.
Rattaché(e) au responsable de la Sécurité Financière France, les missions consisteront principalement à participer activement :
* Au contrôle de la connaissance client :
- Traitement des alertes de criblages sanctions, PPE, et informations négatives
- Emission d'avis préalable à l'entrée en relation
- Contrôle des dossiers KYC à l'entrée en relation réalisés par la première ligne de défense
- Contrôle des revues périodiques de KYC réalisées par la première ligne de défense
- Suivi des anomalies et réserves liées aux entrées en relation
- Contribution aux demandes issues de réquisitions judiciaires
* A la surveillance des transactions LCB-FT :
- Traitement des alertes AML Post trade
- Réalisation des examens renforcés et déclarations de soupçon
* A la diffusion de la culture de conformité au sein de la Banque :
- Contribution à la formation des collaborateurs à la LCB-FT
- Accompagnement des équipes commerciales pour une meilleures appropriation des règles de sécurité financière
* Aux projets d'amélioration de l'efficacité du dispositif de Sécurité Financière
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap
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