Cdd – contrôleur.euse lab-ft

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d’affaires et Banque Privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le département sécurité financière recherche un.une Contrôleur.euse LAB-FT.

Poste en CDD à pourvoir rapidement ; basé à Val de Fontenay (RER A & E).

Missions principales :

- Traiter les alertes issues de l’outil de surveillance des transactions a posteriori ;

- Mener des examens renforcés et, le cas échéant, préparer les déclarations de soupçons auprès de Tracfin ;

- Donner un avis sur les dossiers de crédit relatifs aux clients présentant une surveillance « Avis LAB préalable à recueillir » et sur les entrées en relation avec des prospects situés dans des pays à risques élevés ;

- Analyser les dossiers de Trade présentant un risque en matière de sanctions internationales ;

- Participer à l'assistance des entités de la Banque en matière de lutte contre la délinquance financière.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d’équipe, votre agilité technique et relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : une expérience similaire serait un atout.