Notre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, la location et la maintenance de véhicules, offrant des solutions de financement et d'assurance pour faciliter l'accès à la mobilité.
Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité H/F pour une banque de financement à Roissy-En-France en intérim jusqu'à fin juin 2024.
Notre client propose une gamme complète de services financiers liés à l'automobile. Il soutient sa clientèle dans l'achat, la location et la maintenance de véhicules, offrant des solutions de financement et d'assurance pour faciliter l'accès à la mobilité.
* Examiner les alertes LCB/FT issues du système de surveillance des opérations
* Identifier les risques liés à ces alertes (PPE, Sanctions, Média Négatif)
* Effectuer une évaluation approfondie et rédiger les déclarations de soupçon nécessaires selon les procédures en place
* Contribuer à l'élaboration de rapports (KPI) et à la réalisation de contrôles dans le domaine LCB/FT
* Recueillir et analyser des données clients grâce à un screening dans des bases de données internes et externes
* Collecter et analyser des informations sur les entreprises (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées)
* Établir des profils de risque LAB et mettre en œuvre les mesures de vigilance supplémentaires ou renforcées requises selon les procédures en vigueur
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