Vos missions au quotidien
Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l’actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d’intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux sanctions et embargos ? Rejoignez nous !
Au sein de la Direction de la Conformité, le service en charge du traitement des alertes sanctions et embargos a pour mission de protéger la Banque et ses clients en surveillant les opérations transactionnelles du Groupe ainsi que ses bases clients, sous l’angle de la réglementation internationale en matière de sanctions et embargos.
En tant qu’analyste alertes sanctions et embargos de niveau 1, vous serez en charge de l’analyse des alertes remontées par l’outil de filtrage des transactions (SWIFT, ISO, SEPA…) et des référentiels (clients, fournisseurs ou employés), au regard des règles imposées par les sanctions internationales, des listes de personnes politiquement exposées ou encore de la « blacklist ».
Concrètement, vous serez amené à :
- Analyser la pertinence des alertes sanctions et embargos remontées dans le cadre du dispositif de filtrage ;
- Prendre la décision de valider ou non les opérations transactionnelles et référentielles ;
- Répondre aux demandes des lignes métiers du Groupe sur les dossiers et alertes traités ;
- Rédiger et mettre à jour les procédures de l’équipe en fonction de l’évolution de la réglementation et de sa déclinaison au sein du Groupe ;
- Participer ponctuellement à des phases de test dans le cadre de projets impactant l’activité de filtrage de l’équipe.
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