Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.
Nous sommes partis du constat qu'une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l'opérationnel et le RH. La complémentarité est notre mot d'ordre.
Un cabinet de recrutement expert de son domaine et engagé. Ainsi notre équipe est constituée d'anciens opérationnels qui vont juger les qualités techniques des candidats + des RH qui jugeront les capacités relationnelles.
Découvrez nos projets et notre équipe : https://trouvemoiunjob.org/ Trouve Moi un Job recherche un(e) Analyste LCB-GT en CDD de plus de 4 mois sur Paris (13ème).
- L'entreprise : filiale d'une banque française présente sur le marché depuis presque 40 ans. Elle est spécialisée dans l'assurance emprunteur
- Son activité : proposer des produits et des services bancaires dédiés à des professionnels dans un secteur précis
- Ses valeurs : responsabilité citoyenne, solidarité, éthique et respect de la personne. L'entreprise accorde une grande importance au bien être de ses collaborateurs(trices) tout en étant axée sur la performance et l'excellence
Vos missions :
Intégré(e) au département Risques et Conformité et rattaché(e) au responsable Sécurité Financière, vos missions seront les suivantes :
- Réaliser des demandes auprès des services compétents internes ou externes afin notamment d'obtenir des éléments complémentaires d'analyse concernant l'opération, le fonctionnement de compte ou le client
- Examiner de manière approfondie les dossiers sélectionnés dans le cadre de l'exploitation des alertes et le cas échéant remonter les alertes faisant apparaître un soupçon au niveau hiérarchique supérieur
- Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et la fraude aux fins de détection des situations atypiques
- Préparer les livrables relatifs aux opérations présentées en Comité dédié
- Réaliser les déclarations de soupçons après décision du Comité dédié
- Mettre à jour les fichiers de suivi d'activité
- Contribuer à l'élaboration des statistiques aux fins de reportings internes ou externes
- Participer à la veille réglementaire de l'activité
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