Description du poste
Préparation des dossiers douverture de comptes.
Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi quau maintien dune bonne connaissance clients ( KYC, remédiation, documents justificatifs)
Prise en charge des opérations :
Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
Passage dordres de bourse, arbitrages assurance vie,
Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE
Contrôle des opérations titres (Anticipation et préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux )
Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Co
Préparation de reportings clients Comptes Débiteurs, Dépassements).
Suivi commercial / clientèle :
Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ) via tel/mail
- Enregistrement des ordres
Encourager lutilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle
Approche risques et compréhension des différents types de financement
Appui au banquier dans la préparation et au cours des rendez-vous de signature
Mise a jour de la documentationProcessus dactualisation des éléments constitutifs du dossier KYC (données & justificatifs), tout au long de la relation daffaires, de manière à conserver une connaissance appropriée de cette dernière et à garantir lapplication de mesures de vigilance adaptées au niveau et à la nature du risque quelle présente.
Relations avec les différents Services de la Banque en France et à linternational
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif
- travail au quotidien avec les autres entités dIndosuez à linternational
Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense
Connaît et respecte lensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité, risques de fraude).
Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés. Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de lentreprise.
Assure lensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
Respecte les règles internes de conformité fiscale.
Connaît et protège le client et ses données à lentrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
Assure le respect des règles MIF2, DDA, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits dintérêts).
Respecte les règles cross-border.
Télétravail : occasionnel
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