Compliance officer aml - surveillance des transactions - marseille

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan - Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL recherche un(e) Compliance Officer AML - Surveillance des transactions, en CDI.

Le poste est à pourvoir dès que possible et est basé à Marseille.

Le collaborateur ou la collaboratrice sera rattaché(e) au responsable Conformité Surveillance des Transactions.

PRINCIPALES MISSIONS

Sous la supervision du responsable de pôle, participation aux tâches suivantes :
* Contrôler au fil de l'eau les alertes générées par l'outil en charge de la surveillance des transactions et, le cas échéant, mettre en œuvre les actions requises
* Participation aux contrôles thématiques inscrits au plan de contrôle annuel
* Examens renforcés : Analyse et suivi des dossiers
* Préparer et soumettre les déclarations de soupçon dans les délais prescrits, en veillant à ce qu'elles soient complètes, précises et conformes aux exigences légales et réglementaires
* Conseiller le Back-office sur des virements qui ont généré une alerte dans l'outil de filtrage au regard des listes de sanctions officielles
* Assurer un suivi spécifique du fonctionnement des comptes des nouvelles entrées en relation
* Formations : participation/organisation de formations dédiées
* Outils de surveillance des opérations : Revue des seuils d'alertes et mise en œuvre de nouvelle catégorie d'alertes, typologies des opérations sous surveillance
* Echanges d'informations : participation aux modalités d'échanges d'informations au sein du Groupe
* Procédures LCB-FT : rédaction et mise à jour
* Reporting interne : réalisation des reportings locaux et Groupe
* Reporting réglementaire : participation à la rédaction du rapport QLB, COSI, au rapport annuel en matière de LCB-FT
* Cartographie des risques de non-conformité et plan de contrôle LCB-FT : participation à l'établissement et mise à jour
* Veille réglementaire : participation aux groupes de travail de place et diffusion
* Projets : participation aux différents projets Groupe sur les sujets LCB-FT / Corruption.

2. COMPETENCES REQUISES

Sérieux et rigueur

Bon relationnel

Esprit d'équipe, initiative

Bon niveau d'anglais

Niveau d'études : Master 2 en droit ou conformité (idéalement avec une orientation en matière de criminalité financière) ou Ecole de commerce

Expérience : entre 3 et 5 ans #J-18808-Ljbffr