GR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son client, un cabinet d'avocats américain, un(e) Compliance Analyst H/F.
Le cabinet est international et compte presque une trentaine associés. Il a connu une belle croissance sur les 10 dernières années et souhaite aujourd'hui poursuivre son évolution en structurant également ses processus internes.
Ce poste est un CDI à pourvoir au plus vite. DEFINITION DES TâcheS
Le compliance Analyst H/F intègrera le département « Client Intake Services » (\"CIS\") du cabinet afin de contribuer à l'intégration administrative des nouveaux clients et des nouvelles affaires, en mettant l'accent sur la compilation et l'obligation de vigilance en matière de connaissance client,
* Soutenir le CIS dans la mise en place des processus et politiques de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients entrants et existants,
* Élaborer et actualiser la documentation compliance : charte éthique, code de conduite, référentiel de conformité (lois, règles, normes, procédures et processus métiers), dispositif d'alerte, note de procédures, questionnaire, plan de compliance, rapport de contrôle, analyse d'impact, base des incidents.
* Surveillance continue des clients via des contrôles, identifier des écarts et incidents de non-conformités et application des sanctions (ou autres procédures de gestion des risques pour le droit international).
* Répondre aux questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent posées par les avocats et le personnel du cabinet dans le monde entier.
* Confirmer que le cabinet obtient une documentation AML adéquate pour tous les nouveaux clients (et dossiers pertinents) et la vérifier
* Examiner toutes les données KYC (accessibles et non accessibles au public) et évaluation les risques.
* Veille quant aux réglementations britannique et européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et/ou aux orientations réglementaires associées.
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