Vos missions au quotidien
Basé dans nos locaux à Boulogne-Billancourt ( 92 ) vous intégrerez la Direction Sécurité Financière et abus de marché niveau 2 en Conformité. Sous la supervision du Responsable des Analystes Conformité, positionné en Ligne de Défense 2, l’Alternant analyste Conformité participe au dispositif de sécurité financière de BoursoBank Vous traitez principalement les alertes escaladées par le niveau 1 sur les thématiques LAB-FT ainsi que Sanctions/Embargos.
Vos missions consistent à
- Assurer le suivi des clôtures de comptes initiées par la conformité, à la suite d’investigations renforcées ou dans le cadre des vérifications requises de due diligence réglementaire,
- Rédiger et transmettre aux valideurs, les conclusions des examens renforcés faisant suite aux études renforcées LCB FT sur les dossiers escaladés par le niveau 1 (y compris les réquisitions transmises par le service Lutte Anti-Fraude), incluant les propositions de déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes (TRACFIN, AMF),
- Analyser et recueillir la validation des entrées en relation avec les clients notés high risk, dont par exemple les personnes politiquement exposées et Senior Public Official
- Traiter les alertes de niveau 2 remontées par SG à la suite des filtrages des tiers et des transactions versus sanctions / embargo,
- Rédiger, amender les procédures du service et participer à la validation des procédures internes relevant de son périmètre
- Proposer des évolutions du dispositif de sécurité financière et participer à la mise en place de ces évolutions
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