TRACFIN: Enquêteur financier jeux d'argent et de hasard H/F, Seine-Saint-Denis
Ministère de l'-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Description du poste
Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit des investigations pour réprimer le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, la corruption, les infractions boursières et comptables, et autres infractions liées à la criminalité financière.
Les enquêteurs exercent sous l'autorité du chef d'unité, en enrichissant les informations obtenues via la consultation de bases de données fiscales, douanières, policières, ou par l'exercice de droits de communication, en utilisant des techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. Le travail inclut la transmission d'informations à l'autorité judiciaire, aux administrations, ou à des partenaires étrangers. Le service a renforcé ses capacités en data et requêtage pour améliorer ses enquêtes.
L’enquêteur financier spécialisé en jeux d’argent et de hasard mobilisera ces techniques pour qualifier des infractions financières liées aux casinos, jeux en ligne, et points de vente physiques. Une expérience ou un intérêt pour le secteur des jeux d'argent est un atout. Il pourra également traiter des infractions économiques en lien avec le secteur du sport.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secrète requise.
Profil recherché
Formation supérieure, avec un intérêt pour l’enquête et la finance, une formation scientifique ou économique, une maîtrise avancée d'Excel, de bonnes qualités rédactionnelles, et des connaissances en droit pénal des affaires et analyse financière. Une connaissance du secteur des jeux en France est un plus.
Compétences
* Connaissances en droit, réglementation, environnement administratif et gestion financière
* Savoir-faire en analyse d'informations, application de règles, expertise, prise en compte de contexte complexe
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