Kyc officer (m/f)

LE POSTE :


Pour l'un de nos clients, une entité bancaire situé à Belval, Sofitex talent recherche un(e):

KYC Officer (H/F)

Mission principale : S'assurer que la conduite de l'activité de la société est en conformité avec les lois et les réglementations nationales et internationales ainsi que les règles et pratiques définies par le groupe Société Générale.

Tâches et responsabilités

Gestion des dossiers et problématiques KYC dans le respect de la conformité et des réglementations en vigueur

* Élaborer et mettre à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l'analyse de la documentation (documentation client, documentation légale, documentation technique)

* Procéder à l'évaluation du niveau de risque de la relation d'affaires ou de la transaction

* Gèrer au quotidien les problématiques KYC/AML

* Participer avec la Conformité à la définition des contrôles KYC/AML par le métier

* Définir avec l'équipe Risque les contrôles KYC/AML

* Effectuer les contrôles du service

* Rédiger et mettre à jour les procédures du service

* Effectuer diverses études : missions de contrôles, participation/gestion de projets

* Élaborer les rapports périodiques à établir sur les travaux effectués

* Veiller au respect des dispositions réglementaires et internes applicables en la matière par le métier et communiquées par la Conformité

Rôle d'expert KYC et diffusion de la culture « Conformité »

* Assister et conseiller les collaborateurs de la banque (équipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML

* Contribuer à l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et à l'application de normes d'éthiques professionnelles de qualité (formation, communication, etc.)

* Élaborer différents reportings à destination des responsables hiérarchiques et fonctionnels

Amélioration continue de l'activité

* Contribuer à l'amélioration continue des process



PROFIL RECHERCHÉ :


Compétences opérationnelles

* Français et anglais au niveau avancé

* Bonne connaissance des métiers bancaires et notamment des métiers titres

* Bonne connaissance des produits et opérations bancaires

* Bonne connaissance des normes réglementaires en vigueur

* Bonnes capacités rédactionnelles

* La maîtrise de l'anglais (écrit, lu, parlé) est un must

Compétences comportementales

* Esprit d'analyse et de synthèse

* Organisation et rigueur

* Autonomie et proactivité

* Esprit d'équipe

* Orientation client

* Capacité d'animation et de facilitation (réunions, formations, etc.)

* Aisance relationnelle

* Poste non soumis au MIF II


APCT1_LU