Prévoyance, santé, épargne, retraite, emprunteur, PRÉVOIR offre une protection contre les risques de la vie, aux particuliers comme aux professionnels (artisans, commerçants, TPE).
Rattaché(e) à la Responsable de la prévention de la détection et du traitement des fraudes, vous gérez toutes les alertes LCB FT qui sont adressées à la cellule LCB-FT, dans une logique de flux en conformité avec la règlementation.
VOS MISSIONS
1. Analyser et traiter les alertes relatives :
- aux personnes politiquement exposées (PPE),au gel des avoirs,
- aux contrôles géographiques,
- aux évènements liés à la cartographie des risques selon le niveau de vigilance applicable.
2. Réaliser des examens renforcés, le cas échéant.
3. Demander l'accord du correspond Tracfin pour valider des opérations avec une PPE
4. Transmettre les dossiers au déclarant correspondant, le cas échéant :
- Déterminer si les alertes doivent être remontées au déclarant correspondant ;
- Constituer le dossier d'analyse si doute ou soupçon ;Répondre aux sollicitations (demandes d'informations complémentaires) du déclarant correspondant pour déclaration de soupçon éventuelle à Tracfin ;
- Constituer le dossier de déclaration si homonymie avérée dans la détection de gel des avoirs.
5. Assurer la traçabilité de toutes les alertes :
- Documenter et établir une fiche d'analyse pour chaque alerte ;
- Clôturer l'alerte si le risque n'est pas avéré, en documentant la raison de ce classement ;
- Alimenter les différents tableaux de bord.
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