Financial crime analyst (aml-ft)

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Strategist • Le Cannet

Dernière mise à jour: il y a 4 jours

* Offre sponsorisée

Description de poste :

Location : Sophia-Antipolis, Paris ou Remote

Type de contrat : CDI

Rémunération : de 37 000 € à 43 000 € brut par an

Mode de travail : Hybride

Langues : FR, EN

À propos de VANCELIAN :

VANCELIAN est l'application qui révolutionne le monde de l'épargne en mêlant habilement la fiabilité de la finance traditionnelle à l'innovation disruptive de la blockchain.

Travailler chez VANCELIAN, c’est :

* Proximité et bonne ambiance entre collègues dans une entreprise à taille humaine.
* Rejoindre un groupe d’experts à la pointe de l’innovation et des nouvelles technologies (Blockchain, IA, Agile, etc.).
* Flexibilité au travail (horaires et télétravail).
* Magnifiques locaux à Sophia Antipolis avec notre partenaire Coloft.
* Développer vos compétences via des conférences hebdomadaires, une bibliothèque d'entreprise et des formations en ligne (Lean / Agile / Produit, Blockchain, Marché, LinkedIn, etc.).
* Accès à diverses activités extra-professionnelles (Football, Escalade, Tennis, Trail, etc.) et la possibilité de lancer de nouvelles activités.
* Et bien d'autres avantages (carte restaurant Swile, gestion RH via PayFit).

Les missions proposées :

Mission 1 - Responsabilités KYC (“Know Your Client”) :

* Réaliser une Due Diligence Client approfondie lors de l’intégration et des revues périodiques pour assurer la conformité réglementaire.
* Collecter, examiner et vérifier la documentation client, en coordination avec le Support Client et les prestataires externes.
* Analyser les informations clients pour identifier les risques potentiels (PEPs, sanctions, médias négatifs).
* Maintenir des profils KYC à jour et détaillés pour les audits internes et externes.
* Communiquer avec les équipes internes et/ou les clients pour résoudre toute divergence ou obtenir des informations complémentaires.
* Évaluer et recommander le niveau de risque des clients.

Mission 2 - Surveillance des transactions et alertes :

* Surveiller et enquêter sur les alertes générées par le système de surveillance des transactions.
* Enquêter en détail sur les transactions suspectes, repérer les signaux d’alerte et les anomalies.
* Escalader rapidement les activités suspectes au MLRO.
* Classer et justifier chaque décision concernant les alertes.
* Collaborer avec différentes équipes pour le suivi des alertes.

Mission 3 - Amélioration continue des processus de contrôle :

* Contribuer à l’optimisation des systèmes de surveillance et des processus KYC.
* Fournir des retours pour améliorer la gestion des risques.
* Participer à la révision et à la mise à jour des procédures, y compris lors du test de nouveaux outils.

Profil recherché :

Connaissances :

* Diplôme ou expérience (au moins 1 an) en Finance, Gestion, Économie, Droit ou domaine similaire.
* Bonne compréhension des exigences AML / CTF et des risques liés à la criminalité financière.
* Expérience AML pertinente, idéalement dans la Fintech ou une société d’investissement (minimum 1 an).
* Expérience en processus et systèmes AML / KYC / Due Diligence.
* Expérience en surveillance AML et screening.
* Bon niveau d’anglais.

Compétences techniques :

* Capacité à travailler en équipe dans une organisation complexe, multiculturelle et multinationale.
* Compétences avancées en recherche, analyse et résolution de problèmes.
* Capacité à travailler de manière autonome.
* Excellentes compétences analytiques et organisationnelles.
* Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Qualités personnelles :

* Excellentes compétences relationnelles.
* Bonnes capacités d’organisation.
* Réactivité, créativité, curiosité.
* Capacité à négocier et esprit entrepreneurial.
* Autonomie et initiative.

Comment rejoindre l’équipe ?

* Premier entretien RH pour vérifier l’adéquation du profil.
* Deuxième entretien avec un manager et des experts pour évaluer la compatibilité et l’expertise.
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