Responsable contrôle conformité activités cib h/f

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de
la Conformité, le responsable contrôle conformité contribue
activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme (LCB-FT).

MISSIONS PRINCIPALES

* Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre
des entrées en relation et des revues périodiques ;
* Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers
via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon
fonctionnement ;
* Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau
et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
* Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
* Préparer et animer les Comités KYC ;
* Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
* Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
* Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif
LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des
processus) ;
* Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de
conformité ;
* Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
* Assurer une veille