Détails de l'Offre
Vous rejoindrez une équipe spécialisée dans la finance des transactions, où vous aurez pour mission d'analyser et de traiter les alertes générées par les outils de filtrage. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables de la cellule Opinions & Investigations pour émettre des avis de sécurité financière pré-trade sur les opérations.
Missions clés :
* Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage Fircosoft sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
* Emission d'avis de sécurité financière en pré-trade sur les opérations ; sous l'angle de LCB-FT, sanctions internationales ;
* Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
* Rédaction des rapports d'examens renforcés ;
* Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
* Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
* Mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ;
* Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
* Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
* Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ;
* Calcul et restitution d'indicateurs de pilotage à destination de la direction.
Compétences requises :
* Maîtrise d'un Master 2 minimum ou équivalent en économie, droit, commerce international ou assimilé ;
* Expérience opérationnelle de trois ans minimum dans une fonction conformité, sécurité financière ou contrôle interne d'un établissement financier ;
* Connaissance, même partielle, de la règlementation bancaire, des sanctions internationales et/ou de la règlementation LCB-FT ;
* Bon esprit critique et curiosité intellectuelle ; capacité d'analyse et de synthèse ;
* Bon niveau d'anglais (B2 minimum).
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