Intégré(e) à l'équipe Conformité, vous intervenez sur des sujets à forte valeur ajoutée liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
À ce titre, vous serez en charge de :
-Analyser et valider les dossiers nécessitant une vigilance renforcée
-Investiguer les alertes internes et formaliser vos conclusions
-Réaliser des examens approfondis et effectuer les déclarations de soupçon si nécessaire
-Assurer le suivi des dossiers sensibles (PPE, abus de faiblesse, zones à risque...)
-Traiter les alertes issues des outils de surveillance et les signalements de fraude
-Participer aux contrôles LCB-FT et à l'amélioration continue des dispositifs
-Contribuer aux reportings et accompagner les équipes dans la montée en compétences
Votre rôle est central dans la sécurisation des activités et la conformité réglementaire de l'entreprise.
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